成功破获一起特大走私出口化肥案
南宁海关日前对外宣布,该关成功侦破一起由海关总署督办的特大走私出口化肥案,查获走私出口化肥5.79万吨,案值约2.15亿元,涉税5358万元,是广西迄今为止最大的一起走私出口化肥案。该案的成功侦办,极大地震慑了走私犯罪分子,有效地遏制了广西“两高一资”商品走私态势,维护了国家宏观调控政策的落实和经济安全。
2007年以来,受国际能源和粮食价格大幅上涨的影响,国内、国际市场化肥价格差异不断扩大。据了解,2007年全球化肥市场价格上涨了一倍,2008年化肥价格持续走高,国际市场化肥需求强烈。我国为保证国内农资供应、控制粮食生产成本、抑制通货膨胀,果断采取宏观调控政策,一时间,走私分子也乘机闻风而动,化肥出口走私一度成为走私重点和热点。
针对这一严峻的反走私斗争形势,南宁海关高度重视,于2007年8月23日专门成立由5名精干民警组成的侦察小组,深入东兴调查了解化肥出口走私态势和团伙情况,拉开了“8•23”专案的序幕。
经过近八个月的艰苦摸排和调查了解,一个长期盘踞东兴市从事走私出口化肥犯罪活动的、以花名“老何妹”为首的走私团伙逐渐浮出了水面。由于该团伙作案时间长、空间跨度大,涉案人员多、环节复杂,侦察小组先后排查各类人员200多人次,调取电话资料100多个、电话记录8万多条,排查有关银行资金帐户54个、资金存取流水记录1.5万多条、资金1.2亿元,最终摸清了该团伙的人员组成、资金往来、走私规模、走私手法等基本情况。
时机成熟可以收网!2008年5月28日,南宁海关雷霆出击,采取“定人定点”的方式,在东兴、防城、南宁等地同时开展集中抓捕行动,该团伙何某(花名“老何妹”)、冯某等7名骨干成员悉数落网;与此同时,行动组还一举控制了为该走私团伙提供化肥货源的三家供货公司,传唤化肥供货商5名,获取了大量的书证和物证材料。经过三个多月的艰苦侦办,专案组先后查找、传唤涉案知情人60余人,冻结、暂扣嫌疑资金260余万元,扣押涉案车辆7辆、电脑2台、对讲机、手机等通讯工具及其他书证、物证一批,抓获涉案犯罪嫌疑人10名,刑事拘留10人次,取保候审3人次,执行逮捕7人次。同年9月5日,专案组完成结案,向防城港市人民检察院移送起诉,相关的案卷材料达70卷1米多高。
2009年11月30日,防城港市中级人民法院对该案作出一审判决:依法判处主犯何某有期徒刑12年,并处罚金1800万元;判处主犯冯某有期徒刑11年,并处罚金1700万元;其余5名被告也各被判处有期徒刑3年6个月至7年、并处罚金300万元至1100万元不等之刑罚。(戴志强 钱程)
